Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 18:00 h
Segueix-nos!
Contacta'ns
Susana Arias jurista i certificada en Compliance a Silvestre Advocats, advocats Andorra

Susana Arias

Jurista

Telèfon +376 803 344

Idiomes

  • Català (nadiu)
  • Castellà (nadiu)
  • Francès (mitjà/alt)
  • Anglès (Intermediate)

BIOGRAFIA

Susana arriba a Silvestre Advocats el 2020. Amb una dilatada experiència en assessorament jurídic en els àmbits civil, fiscal i mercantil, arriba a la firma per seguir creixent professionalment.

Certificada de Compliance CESCOM® i homologada per la International Federation if Compliance Associations (IFCA), disposant de l’acreditació Internationally Certified Compliance Professional (ICCP).

Tanmateix,  Susana és certificada per l’ACAMS aportant a la firma els coneixements per la prevenció contra el blanqueig de diners  o valors i la lluita contra el finançament del terrorisme (PBCFT).

Susana és una professional perseverant, analítica, detallista i compromesa.

ÀREES DE PRÀCTICA D'ESPECIALITAT

EDUCACIÓ

Certificacions en Compliance, 2021

Certificació de Compliance CESCOM®, emesa per l’Associació Espanyola de Compliance (ASCOM – una associació professional sense ànim de lucre que va néixer al maig del 2014). ASCOM acredita que qui obtingui la certificació compta amb suficients coneixements professionals en l’àmbit de Compliance.

La certificació CESCOM® està homologada per la International Federation of Compliance Associations (IFCA), de la qual és membre ASCOM, federació que agrupa les principals associacions de Compliance de diferents països del món i de la qual és membre ASCOM; per la qual cosa, també disposa de l’acreditació de Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconeguda per les associacions membre d’IFCA.

Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona; 1992-1998

Cursos:

  • ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), certificació en PBCFT (prevenció contra el blanqueig de capitals i la lluita contra el finançament del terrorisme); 2016
  • Jornades sobre el blanqueig de capitals, Col·legi d’Advocats d’Andorra i AFA
  • Certificat de francès jurídic emès per la Chambre de Commerce et d’Indistrie de Paris, Institut francès de Barcelona; 1997

Ponències:

  • Ponència “Patrimoni i matrimoni”, Universitat catalana d’estiu a Prades de Conflent; 2008

EXPERIÈNCIA LABORAL

Jurista

Silvestre Advocats (2020 fins a l’actualitat)

Jurista. Relació amb els supervisors. Gestió i assessorament jurídic en diversos departaments de l’entitat. Membre del Comitè de Compliment Normatiu. Membre del Comitè de Sots-Compliment Normatiu. Vicesecretària no consellera del Consell d’Administració de l’entitat gestora, filial del banc. 

Tècnica en diverses àrees del departament de Compliance.

Andorra Banc Agrícol Reig, SA (agost 2013 – gener 2020)

Jurista. Assessorament jurídic en l’àmbit mercantil. 

Hotels Andorrans, SAU (juliol 2008-abril 2009)

Jurista. Assessorament jurídic mercantil.

Afsi, SLU (maig 2009-juliol 2013)

Oficial de notaria i assessorament jurídic.

Notaria Joan-Carles Rodríguez Miñana (agost 2003-juliol 2008)

Advocada. 

Gesem’96, SL. Abogados, Economistas & Consultores (maig 2001-octubre 2002)

Col·laboradora en l’elaboració de la novena edició del diccionari enciclopèdic de la Compilació civil catalana.

Alvarez Civantos & Asociados (gener 2001-febrer 2001)

Tasques d’administració, gestió i comptabilitat. Pràctiques d’advocacia.

Bufet Soler, SL (maig 2000-octubre 2000)