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COMPLIANCE

El Compliance és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocats Andorra

Prestamos asesoramiento, formación y implantación de medidas para la prevención del blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo

La gestión y prevención de riesgos, así como el debido cumplimiento normativo, ha pasado a convertirse en parte esencial para las empresas y organizaciones.

Con la entrada en vigor de la legislación específica de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo, determinadas empresas se encuentran obligadas a implementar sistemas de prevención que les permitan detectar y prevenir riesgos derivados de su actividad empresarial.

Silvestre Advocats, respondiendo a las necesidades legales actuales, pone a disposición de las empresas un servicio de asesoramiento y formación en prevención, ofrecido por el área de Compliance, que puede complementarse con otros ámbitos de especialización de nuestra firma ( penal, administrativa, mercantil …), lideradas por nuestros abogados.

El Compliance és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocats Andorra

PROCEDIMENTOS

  • Informes específicos de Compliance a petición del cliente
  • Asesoramiento continuado y apoyo al Compliance Officer
  • Diseño y implementación de políticas, procedimientos y controles para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo corporativos
  • Formación
  • Informes específicos de Compliance a petición del cliente
  • Asesoramiento continuado y apoyo al Compliance Officer
  • Diseño y implementación de protocolos, políticas y controles para la prevención de delitos corporativos
  • Formación