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COMPLIANCE

El Compliance és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocats Andorra

Nous fournissons des conseils, des formations et la mise en œuvre de mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Nous fournissons des conseils, des formations et la mise en œuvre de mesures pour la prévention de la criminalité.

Avec l’entrée en vigueur de la législation spécifique de la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certaines entreprises sont tenues de mettre en œuvre des systèmes de prévention qui leur permettent de détecter et de prévenir les risques découlant de leur activité commerciale.

Silvestre Advocats, en réponse aux éxigences légales actuelles, offre aux entreprises un service de conseil et de formation en matière de prévention, proposé par le département de Compliance, lequel peut être complété par d’autres domaines de spécialisation de notre cabinet (pénal, administratif, commercial…), dirigé par nos avocats.

El Compliance és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocats Andorra

PROCÉDURES

  • Rapports de conformité spécifiques à la demande du client
  • Conseils et soutien continus au Compliance Officer
  • Conception et mise en œuvre de politiques, de procédures et de contrôles pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • Formation